证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-089
胜华新材料集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2023 年 9 月 21 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第三十九次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于下属控股子公司股权结构调整的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法
定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
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