证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-O33
广东广康生化科技股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 24 日收到
独立董事易兰女士的辞职报告。截至 2023 年 9 月 24 日，易兰女士连续担任本公司独
立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《广东广康生化科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，易兰女士特向公司董事会申请
辞去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。易兰
女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告日，易兰女士未持
有公司股份。
由于易兰女士的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，易兰女士的辞职将在公司股东大会选举
出新任独立董事后生效。在此期间，易兰女士将按照法律法规和《公司章程》等规定
继续履行独立董事和董事会专门委员会委员的相关职责，同时公司将按相关规定尽快
完成独立董事的补选工作。
易兰女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作
和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对易兰女士在任职期间为公司及董事
会发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
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