证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-056
沈阳兴齐眼药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过专人送达、电子邮件等形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相
关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
的方式召开。
本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
根据《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等
相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021 年
限制性股票激励计划的授予价格及授予数量予以相应调整，授予价格由 59.87 元
/股调整为 41.34 元/股，授予数量由 2,335,000 股调整为 3,269,000 股。具体内
容详见公司披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的公告》（公告编号：2023-058）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
关联董事刘继东回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》
《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限
根据《上市公司股权激励管理办法》
制性股票激励计划（草案）》《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已
经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 612,080 股，同意公司为符合条
件的 87 名激励对象办理第二个归属期的归属相关事宜。具体内容详见公司披露
的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》
（公告编号：2023-059）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
关联董事刘继东回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属限制性股票的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中，2 名激励对象已离职，
不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部限制性股票不得归属；有 11 名
激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属第二个归属期获授
的限制性股票数量的 80%，其余 20%不能归属；有 3 名激励对象 2022 年度个人绩
效考核结果为“不合格”，其第二个归属期获授的限制性股票不能归属。综上，
公司就 2021 年限制性股票计划已授予尚未归属的 66,920 股限制性股票予以作
废处理。具体内容详见公司披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划
已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2023-060）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
关联董事刘继东回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司流动资金需求以及经
营发展需要，公司拟以自有专利权进行质押向上海浦东发展银行股份有限公司沈
阳分行申请人民币综合敞口授信额度 2,850 万元，授信期限不超过 1 年（含）
，
授信用途为日常经营周转。具体以公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分
行签订的相关协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公
司本次以专利权质押贷款事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大
会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易，本次专利权质押亦不构成公司的对
外担保。
具体内容详见公司披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》（公告
编号：2023-061）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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