证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-008
杭州民生健康药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日
召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<信息披露
管理制度>等公司治理制度的议案》
《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现
将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分
治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订/制定。具
体情况如下：
一、制度修订、制定具体情况
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》
上述制度的修订/制定已经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第九次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议后方可生效。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全
文。
二、备查文件
特此公告。
杭州民生健康药业股份有限公司董事会
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