证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-009
杭州民生健康药业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日
召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。会议相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）会议召开的时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 10 月 10 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午
召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决。因故不能亲自出席会议的股东可书面形式委托代理人代为出席并参加表决
（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议议案
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
√作为投票对象的
子议案数：
（9）
《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审
议通过，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1.00、3.01、3.02、4.00 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持
有效表决权的三分之二以上通过。
议案 3.00（3.01-3.09）为需逐项表决的议案。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以及时披露。中小投资者指：
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书
（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、
委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东登记：凭以上有关证件，可采用送达、书面信函或电子邮件
的方式登记，股东请仔细填写《杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。请于 2023 年 10 月
通过送达、书面信函登记的，地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 658 号 A 幢
，收件人：民生健康董事会办公室，电话：0571-88211731，邮编：310051（信函
封面请注明“参加股东大会”字样）。
通过电子邮件登记的，请发邮件至邮箱：msjk@mspharm.com（邮件主题请
注明“参加股东大会”字样）。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时
，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时
到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：陈稳竹
电话号码：0571-88211731
电子邮箱：msjk@mspharm.com
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会
登记表。
杭州民生健康药业股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席杭州民生健康药
业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权其对会议审议议案按照以
下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
议案 该列打勾
议案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、公司类型及修订
案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>等公司
治理制度的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<关联交易管理办法>的议 √
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<独立董事工作细则>的议
案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》
《关于修订<防止大股东及关联方占用
公司资金管理制度>的议案》
投票说明：
“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以具体议案投票为准。
需法定代表人签字并加盖法人单位公章。
之日止。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须法定
代表人签字加盖单位公章。）
附件 3：
杭州民生健康药业股份有限公司
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股权登记日持
股东账号
股数量
参加会议人员
是否委托参会
姓名
参加会议人员
联系电话
证件号码
电子邮箱 联系地址
邮编 备注
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
书面信函邮寄或电子邮件方式送到公司，并通过电话方式对所发书面信函或电
子邮件与本公司进行确认。
股东签名（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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