格林美股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《格林美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《格
林美股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为格林美股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查
了公司第六届董事会第二十一次会议中的相关事项并发表意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
宋巍先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员
的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》《公司章
程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，且任命程序
合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任宋巍先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
二、关于签署建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目（镍中间体）（30,000
吨镍／年）合资协议暨关联交易的事前认可及独立意见
经核查，我们认为：本次公司下属公司格林美香港、新展国际、格林美新加
坡与 MBM 下属全资子公司 PT Sulawesi Industri Parama 在印尼中苏拉威西省莫罗
瓦利县的 IMIP 园区共同投资建设红土镍矿湿法冶炼工厂，通过引进关联方团队
投资参与海外镍资源项目管理，实施项目人才与项目建设的捆绑，有利于推进海
外项目有效进行，符合公司发展战略，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形，符合公司整体利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议并按规定进
行披露。
经核查，我们认为：本次关联交易有利于稳定海外工作团队，更好地推进海
外镍资源项目的建设，符合公司长期战略发展利益和广大投资者的利益。董事会
在对该关联交易事项进行表决时，关联董事对该议案依法进行了回避表决。董事
会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。因此，一致同意本次交易事项并将此议案提
交股东大会审议。
独立董事：潘峰、刘中华
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