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关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则。董事会各专门委员会组成
如下：
专门委员会名称 召集人、主任委员 委员
战略委员会 任泽明 任泽明、廖骁飞、邹业锋
审计委员会 苗应建 苗应建、居学成、王懋
提名委员会 居学成 廖骁飞、邹业锋、居学成
薪酬与考核委员会 邹业锋 任泽明、邹业锋、苗应建
自公司董事会专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》、
《上
市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委
员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的
召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》、
《董事会议事规则》及各专门委员
会工作细则的有关规定，规范、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门委
员会设置情况的说明》之盖章页）
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