证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-040
广东高乐股份有限公司
关于设立上海全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务拓展的需要，为进一
步优化业务布局，寻求公司新的利润增长点，公司拟使用自有资金 1000 万元在
上海投资设立全资子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名,具体以
有关管理部门核准的名称为准）。
立上海全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理上海高乐申辉科技
技术发展有限公司（暂定名）有关筹办、设立、登记注册等全部事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投
资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立的全资子公司情况
公司名称：上海高乐申辉科技技术发展有限公司（暂定名）
注册地点：上海市宝山区月新南路 888 弄 175 号 3 幢
法定代表人：彭瀚祺
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智
能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；
人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息系统集成服务；集成电路芯片
设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件
制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权
目标公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立上海全资子公司是基于公司业务拓展的需要，有利于拓宽
业务结构和发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，促进公司持续健康发展。
本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资设立上海全资子公司尚需取得相关主管部门登记注册。上述目标公
司成立后，公司在业务拓展经营过程中可能存在政策环境、市场环境、经营管理、
人力资源、技术迭代等各方面不确定因素带来的风险。公司将依法依规地开展目
标公司后续的经营活动，同时公司将建立有效的内部控制和风险防范机制，积极
防范和应对目标公司在实际经营中遇到的相关风险。
五、备查文件
特此公告。
广东高乐股份有限公司
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