证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-064
宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9
月 9 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开
方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第四次临时股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
为 2023 年 9 月 25 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 9 月 25 日 9:15)至投票结束时间
(2023 年 9 月 25 日 15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，
不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 9 月 19 日（星期二）
（七）会议出席对象
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提
案
√ 作为投票对
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议
案
（10）
关于《宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度向
特定对象发行股票预案》的议案
关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发
行股票方案论证分析报告的议案
关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨本次发行涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准国能英力特能源化工集团
股份有限公司免于发出要约的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规
划的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
上述提案分别经公司第九届董事会第十六次（临时）会议、第九届监
事会第九次（临时）会议、第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，
详见 2023 年 7 月 25 日、2023 年 9 月 9 日公司分别在《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公
告。
上通过）：1.00、2.00、3.00 、4.00 、5.00 、6.00 、7.00 、8.00 、
有限公司审议该议案时需回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原
件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行
登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 22 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化
工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体
说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
公司本次股东大会审议提案均为非累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15-9:25，
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 9 月 25 日下午 3:00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力
特化工股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日召开的公司 2023 年第四次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决
意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
表决方式
非累积投票提案 赞成 反对 弃权
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
议案
关于《宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度向
特定对象发行股票预案》的议案
关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发
行股票方案论证分析报告的议案
关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议暨本次发行涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准国能英力特能源化工集团
股份有限公司免于发出要约的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规
划的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的，需要股东本人
签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称：
委托人签名（或盖章）：
持有股份数量：
股份性质：
受托人姓名：
身份证号码：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
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