证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2023-059
郴州市金贵银业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”
)第五届董事会
第十九次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电话和专人送达的方式发
出,于 2023 年 9 月 22 日以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人。
会议由董事长潘郴华先生主持,公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决,本
次会议通过了如下议案:
一、《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》
内容:公司《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告》刊
登于 2023 年 9 月 25 日的《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
二、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
内容:拟定于 2023 年 10 月 13 日(星期五)召开公司 2023 年第
二次临时股东大会,详见刊登于 2023 年 9 月 25 日《中国证券报》
、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议审议并通过了该
议案。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会