证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-088
江苏通润装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第七
次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 20 日以
电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次 会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 、部门
规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通 过了以
下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、周
承军回避表决。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-090）。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、周
承军回避表决。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-091）。
（三）审议通过《关于控股子公司拟参与竞拍资产的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 关于
控股子公司拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2023-092）。
三、备查文件
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
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