天津泰达股份有限公司
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次（临时）
会议于2023年9月22日召开。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》和《公司章
程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会
召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效，现就相
关议案发表独立意见如下：
一、关于控股子公司2023年度担保额度进行内部调剂的议案
经审查，本次担保额度内部调剂不会改变2022年第七次临时股东大 会审议通过
的2023年度担保总额度，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年
修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》
《公司章程》及《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
二、关于为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担保额度的议案
经审查，公司及其控股子公司为二级子公司大连泰达原鸿环保提供2023年度担
保额度事项符合《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，不存在为控
股子公司及其所属控股子公司之外的对象提供担保的情形；担保额度预计合理，风控
可控，担保事项决策符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
独立董事：杨鸿雁、李莉、葛顺奇
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