平高电气: 河南平高电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料_股票频道

河南平高电气股份有限公司
会议资料
二○二三年九月二十八日
会议议题之一
关于选举孙丽女士为公司
第九届董事会独立董事的议案
河南平高电气股份有限公司（以下简“公司”）第九届董事
会独立董事吴翊先生将于近期在公司履职届满６年，根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，吴
翊先生将不再继续担任公司独立董事。为保障独立董事人数符
合《公司章程》等相关规定要求，同时保证董事会工作的连续性，
公司董事会提名孙丽女士为第九届董事会独立董事候选人，公
司第九届董事会提名委员会 2023 年第二次会议、第九届董事会
第三次临时会议已对独立董事候选人任职资格进行审核，同意
提交股东大会审议。
孙丽女士简历如下：
孙丽，女，1972 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学精密
机械与仪器制造工程专业工学学士、机电一体化专业工学硕士，
大连交通大学机械制造及其自动化专业工学博士。历任大连交
通大学机械工程学院讲师、副教授、教授，兼任工业工程教研室
主任、研究生学院副院长等职务。现任大连交通大学机械工程
学院工业工程专业负责人、教授、博士研究生导师。兼任中国工
效学学会、中国机械工程学会高级会员，《制造技术与机床》期
刊审稿专家，辽宁省工业工程教学指导委员会委员，中国中车
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集团精益生产咨询专家等。
河南平高电气股份有限公司董事会
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