证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2023-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事何顺莲
女士、翁晓龙先生以通讯表决方式参加）。
会议由监事，监事会主席翁晓龙主持，公司部分高级管理人员列席会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财
务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公
正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一
致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整
及投资金额调整的议案》
经审核，监事会认为：公司本次马来西亚项目增加共同实施主体、实施内
容调整及投资金额调整，是该项目实际经营建设的需要，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次调整事项决策程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，
监事会一致同意本次调整事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整的公告》（公
告编号：2023-041）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司本次担保事项符合欧圣科技（马来西亚）有限
公司机电设备生产项目的资金需求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，符合公司整体发展战略及股东的长远利
益。因此，监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于马来西亚项目增加资金监管账户的议案》
经审议，监事会认为本次公司全资孙公司开立募集资金专项账户有利于加
强公司对募集资金账户的管理、监督以及提高实地业务办理效率，未改变募集
资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
因此，监事会一致同意公司本次关于马来西亚项目增加资金监管账户的议
案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有
限公司并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的议案》
经审议，监事会认为：公司向全资子公司欧圣工业集团有限公司增资并新
建仓库、车间及注塑、装配生产线符合公司整体发展战略及股东的长远利益，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定。
因此，监事会一致同意公司向欧圣工业集团有限公司增资并新建仓库、车
间及注塑、装配生产线。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对境外全资子公司增资并新建仓库、车间及注塑、装配生产线项目的公告》
（公告编号：2023-042）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议
三、备查文件
特此公告。
苏州欧圣电气股份有限公司监事会
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