证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2023-037
上海飞乐音响股份有限公司
重大资产重组部分限售股份解禁上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 155,279,503 股
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日
一、本次限售股上市类型
年 8 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海飞乐音响股
份有限公司向上海仪电（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2020]1715 号），公司向上海仪电（集团）有限公司（
以下简称“仪电集团”）、上海临港经济发展集团科技投资有限公司（以下简
称“临港科投”）及上海华谊（集团）公司（现已更名为“上海华谊控股集团
有限公司”，以下简称“上海华谊”）发行股份募集配套资金，其中向仪电集
团定向增发 155,279,503 股人民币普通股股票，向临港科投定向增发 62,111,801
股人民币普通股股票，向上海华谊定向增发 31,055,900 股人民币普通股股票，
总共增发 248,447,204 股人民币普通股，每股面值为人民币 1 元，增发价格为
年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托
管及限售手续。
序号 限售股份持有人名称 持有限售股份数
合计 155,279,503
上述股份锁定期自公司股票完成登记之日起 36 个月，现锁定期即将
届满，该部分限售股共计 155,279,503 股，将于 2023 年 9 月 28 日起上市
流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，即本次重大资产重组发行股份募集配套资金新增
股份于 2020 年 9 月 28 日完成登记后，上市公司总股本增加至 2,507,028,015
股。截至本公告披露之日，公司总股本为 2,507,028,015 股，本次解除限售的
股份数量为 155,279,503 股，占公司总股本的 6.19%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为仪电集团，上述股东或其管理机构就股
份锁定、标的资产权属完整性等方面做出了相关承诺。上述承诺的主要内容
已在《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》中详细披露。截至本公告日，上述限售股份持有人均
严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情
况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：
截至本核查意见出具之日，飞乐音响本次重组部分限售股上市流通符合
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股
解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，上市公司
对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对
上市公司本次限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次上市流通的限售股数量为 155,279,503 股；
本次上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日；
限售股上市流通明细清单：
持有限售股占
持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称 公司总股本
数量（股） 数量（股） 数量（股）
比例
上海仪电（集团）
有限公司
合计 650,636,181 25.95% 155,279,503 495,356,678
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 - 155,279,503 -
七、股本变动结构表
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 1,265,443,140 -155,279,503 1,110,163,637
无限售条件的流通股 1,241,584,875 155,279,503 1,396,864,378
股份合计 2,507,028,015 - 2,507,028,015
八、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于上海飞乐音响股份有限公司重大资产重
组部分限售股份解禁上市流通的专项核查意见》。
特此公告
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