证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-36
招商局积余产业运营服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9
月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，
以及适应公司战略与可持续发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《董事
会议事规则》中的部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第三条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会 （一）负责召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
…… ……
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级 任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 律顾问、首席合规官等高级管理人员，并决定
…… 其报酬事项和奖惩事项；
……
第二十七条 为完善公司治理结构，董事 第二十七条 为完善公司治理结构，董事
会设立战略、审核、提名和薪酬等专门委员会， 会设立战略与可持续发展委员会、审核委员
协助董事会行使其职权。 会、提名和薪酬委员会，协助董事会行使其职
…… 权。
……
第二十八条 为强化董事会决策功能，提 第二十八条 为强化董事会决策功能，提
高重大投资决策的效益和决策的质量，根据 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》及其他有关规定，本公司已 则》《公司章程》及其他有关规定，本公司已
专门制定《董事会战略委员会议事规则》《董 专门制定《董事会战略与可持续发展委员会议
事会审核委员会议事规则》《董事会提名和薪 事规则》《董事会审核委员会议事规则》《董
酬委员会议事规则》。 事会提名和薪酬委员会议事规则》。
除上述修订外，其他条款内容保持不变。
二、其他说明
本次有关《董事会议事规则》修订的议案尚需经过公司股东大会审议，待审
议通过后方可实施。
三、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月二十三日
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