证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2023-051
聚辰半导体股份有限公司
关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于独立董事辞职的情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最
多在三家境内上市公司担任独立董事”的要求，黄益建先生考虑到其任职独立董
事的境内上市公司已超过三家，于近日向聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会提交辞呈，申请辞去所任独立董事、审计委员会主任委员以及提名
委员会委员职务。鉴于黄益建先生的辞职将导致公司独立董事成员人数未达到董
事会总人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄先生的
辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，公司董事会对黄益建
先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事的情况
经董事会提名委员会审查同意，公司第二届董事会第十九次会议于 2023 年
决议提名陈冬女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，并在其当选之日起就
任公司第二届董事会审计委员会主任委员（召集人）以及提名委员会委员，任期
自股东大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此
发表了一致同意的独立意见。陈冬女士的简历如下：
陈冬，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈女士于 1998 年
位，于 2010 年 6 月获得武汉大学会计学博士学位。陈冬女士于 2010 年 11 月至
今，任武汉大学经济与管理学院会计学讲师、副教授，其中 2013 年 3 月至 2014
年 2 月期间受邀任香港城市大学会计系高级研究助理，陈女士现兼任武汉珈创生
物技术股份有限公司、武汉海创电子股份有限公司独立董事。
陈冬女士具备会计学专业副教授以及会计学专业博士学位资格，并已取得科
创板上市公司独立董事资格证书，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
关于会计专业人士独立董事的任职要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的行政处罚和证券交易所惩戒的情况。陈女士已书面同意接受提名，并承诺披露
的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行独立董事职责。
三、关于补选独立董事的独立意见
经核查，公司独立董事认为，董事会本次补选相关独立董事候选人的提名程
序和决议内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。陈冬
女士具备担任公司会计专业人士独立董事的资格和条件，未发现其存在相关法律
法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦或被中国证监会及其他有关部
门行政处罚和证券交易所惩戒的情况。
综上所述，公司独立董事一致同意董事会提名陈冬女士作为第二届董事会独
立董事候选人。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
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