证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-084
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日
召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员
会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将
具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，
充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理、董
事会秘书冯智勇先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审
计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事张逾良
先生为审计委员会委员，与李彩桥女士（召集人）
、王首相先生共同组成公司第
四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员
保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执
行。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二三年九月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
