招商积余: 关于修订《公司章程》的公告

来源:证券之星 2023-09-23 00:00:00
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证券代码:001914    证券简称:招商积余            公告编号:2023-35
      招商局积余产业运营服务股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、事项概述
  招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9
月 22 日召开了第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。为全面推进依法治企、合规管理,加强内部监督和风险控制,以及适
应公司战略与可持续发展需要,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》
中的部分条款进行修订,具体如下:
         修订前                       修订后
  第十三条 本章程所称高级管理人员是指   第十三条 本章程所称高级管理人员是指
公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务 公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务
负责人。                 负责人、总法律顾问、首席合规官及公司董事
                     会指定为高级管理人员的其他人员。
  第一百二十三条 董事会行使下列职权:         第一百二十三条 董事会行使下列职权:
  (一)负责召集股东大会,并向股东大会         (一)负责召集股东大会,并向股东大会
报告工作;                      报告工作;
  ……                         ……
  (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董         (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬       事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬
事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘       事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级       任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;        律顾问、首席合规官等高级管理人员,并决定
  ……                       其报酬事项和奖惩事项;
                             ……
  第一百二十四条 董事会应当设立审核委         第一百二十四条 董事会下设 审核委员
员会,并可以根据需要设立战略、提名和薪酬       会、战略与可持续发展委员会、提名和薪酬委
等相关专门委员会。专门委员会对董事会负        员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章
责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专       程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案
门委员会的提案应当提交董事会审议决定。        应当提交董事会审议决定。
  ……                         ……
  第一百五十一条 总经理对公司的经营活   第一百五十一条 总经理对公司的经营活
动和行政管理等日常管理具体负责,行使下列 动和行政管理等日常管理具体负责,行使下列
职权:                  职权:
  (一)主持公司的生产经营管理工作,并   (一)主持公司的生产经营管理工作,并
         修订前                     修订后
向董事会报告工作;            向董事会报告工作;
  ……                   ……
  (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总   (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员;     经理、财务负责人、总法律顾问、首席合规官
  ……                 等高级管理人员;
                       ……
  在原第一百六十二条后增加一条          第一百六十三条 公司实行总法律顾问制
                        度,设总法律顾问 1 名,兼任首席合规官,推
                        进公司依法经营、合规管理。董事会审议事项
                        涉及法律问题的,总法律顾问应当列席会议并
                        提出法律意见。
                          后续条款序号顺延
  除上述修订外,其他条款内容保持不变。由于增加条款,各章节序号依次调
整。
  二、其他说明
  本次有关《公司章程》修订的议案尚需经公司股东大会以特别决议事项审议,
待审议通过后方可实施。
  三、备查文件
  第十届董事会第十二次会议决议。
  特此公告
                   招商局积余产业运营服务股份有限公司
                             董   事   会
                         二○二三年九月二十三日

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