证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-078
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2023 年 9 月 22 日在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 19
日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投
资项目延期的议案》
监事会认为本次部分募投项目的延期符合公司生产经营及发展需要，有利于
公司健康长远发展，不存在损害公司利益及股东合法权益的情况，同意相关募投
项目延期。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：临 2023-079）。
二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票
募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更正议案》
经监事会重新核查，确认实际需使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额
为 118,763,694.36 元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
符合相关法律法规、《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑
龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹
资金的补充及更正公告》（公告编号：临 2023-080）。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
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