证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-105
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路
通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生
主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事会同意公司变更部分募集资金投资项目，并将该议案提交至股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市
公司独立董事管理办法》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结
合公司实际情况，经董事会审议，同意修订公司《独立董事工作细则》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定，公司拟于 2023 年 10 月 9 日采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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