证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-050
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议，
于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号
公司 28 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 9 月 19 日以
电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其
中董事林志斌、林鸿斌、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事
长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
截至本公告披露日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 24.65 元/股）的情形，已触发“瑞达转
债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“瑞达转债”距 6 年的存续届满期仍有较长时间，公司从公平对待所有
投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸
多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、
明确投资者预期，公司决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本
次董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 9 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日）
内，如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“瑞达转债”转股价格
的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格
的向下修正权利。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 22 日重新起
算。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
案》
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。
《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的公告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林
志斌、林鸿斌先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《投资者关系管理制度》（2023 年 9 月）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
根据公司经营发展的实际需要，公司拟在呼和浩特市设立一家期货分公司，
董事会授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中国证券监督
管理委员会相关规定递交新设期货分公司的申请，并办理相关手续。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
见》；
特此公告。
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