甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。根据《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规
定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，经认真审阅公
司第八届董事会第二十七次会议相关文件，发表独立意见如下：
一、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见
经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执
业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、
公允的审计服务。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影
响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。经公司董
事会审计委员会考核提议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，
同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部
控制审计机构，并同意在董事会审议通过后，将《关于续聘 2023 年度会计师事务
所的议案》提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
二、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 的独立意见
我们认为，本次修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》是根据公
司的实际经营情况，结合公司所处的行业、市场、地区薪酬水平和岗位职责等因
素，有助于调动相关人员的积极性，有利于公司的稳定经营和发展，相关决策程
序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东的权益的情形。经审议，我
们一致同意《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同
意将《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交公司 2023
年第四次临时股东大会审议。
三、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，并结合公司实际情况，
参照市场、行业、地区薪酬水平和岗位职责等因素，我们认为该方案兼顾了公平
与激励，可以充分调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发
展，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东的权益的情
形。经审议，我们一致同意《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、关于向关联方借款暨关联交易的独立意见
我们认为，公司向关联方广州万顺借款事项，有利于满足其资金需求，定价
公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形；该关联
交易涉及的关联董事陈志健先生、陈渭安先生在董事会上已回避表决，关联交易
的审议程序符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定；我们一致同意《关
于向关联方借款事项暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事关于第八届董事
会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
龚江丰 陈芳平 李张发
首页
微信公众号
证券之星APP
