修订公司章程
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2023-077
龙元建设集团股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开第
十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根
据公司业务发展及组织架构调整情况，主要修订内容如下：
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
、财务负责人（本
的董事会秘书、副总裁、财务总监、总工程师。
公司称财务总监）
、总工程师。
第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任
第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解
或解聘。
聘。
公司设副总裁五名，财务总监一名，董事会秘书一
公司设副总裁五名，财务总监一名，董事会秘书一名，总
工程师一名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。
解聘。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师为
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工
公司高级管理人员。
程师为公司高级管理人员。
第一百五十条 总裁对董事会负责，行使下列职权： 第一百五十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
事会决议，并向董事会报告工作； 议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章； （五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、
总监、总工程师； 总工程师；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘 （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的
以外的负责管理人员； 负责管理人员；
（八）本章程和董事会授予的其他职权。 （八）本章程和董事会授予的其他职权。
该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，本次《公司章程》相关
条款的修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
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