证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2023-050
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
次会议”），本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
开）
文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 10 月 11 日的交易时间，
即 9:15-9:25，
通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 11 日上午 9：
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种
方式。
（1）于 2023 年 9 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于选举林晓帆先生为公司第八届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举励国楠先生为公司第八届监事会监事的
议案》
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告内
容。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中
小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任
上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
部
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业
园公司证券部（邮政编码：315153）
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若
委托代理人出席会议的，代理人须持有证券账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身
份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理
人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达
本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二三年九月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
广博集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集
团股份有限公司 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东
大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编 该列打勾
议案内容
号 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于选举林晓帆先生为公司第八
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举励国楠先生为公司第八
届监事会监事的议案》
《关于制定<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲
对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联
股东需回避表决。
公章。
委托人签名： 委托人证件号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
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