证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2023-048
鞍钢股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 14:00。
网络投票时间为：2023 年 9 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
年 9 月 22 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区鞍钢股份有限公司
会议室。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事张红军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,399,442,527 股（其中内资股
为 7,987,902,527 股，外资股为 1,411,540,000 股）。
出席会议的股东及股东授权委托代表 24 人，代表的股份总数为
股东授权委托代表 23 人，代表的股份总数为 5,059,085,069 股，占公司有表
决权总股份数的 53.82%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股
份总数为 363,898,450 股，占公司有表决权总股份数的 3.87%；出席现场会
议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为 5,380,009,979 股，
占公司有表决权总股份数的 57.24%；通过网络投票出席会议的股东人数 22
人，代表股份数量为 42,973,540 股，占公司有表决权总股份数的 0.46%。
务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
（1）总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议有表决 议有表决 表决
议案名称 有表决权股
股数 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
东所持表决
持表决权 持表决权
权的百分比
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
选举王军先生为第
九届董事会执行董 5,398,636,646 99.55% 24,332,873 0.45% 14,000 0.00% 通过
事。
（2）内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有表决
议案名称 有表决权股 有表决权股
股数 股数 股数 权股东所
东所持表决 东所持表决
持表决权
权的百分比 权的百分比
的百分比
选举王军先生为第九届董事会
执行董事。
（3）外资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案名称 有表决权股 有表决权股 有表决权股
股数 股数 股数
东所持表决 东所持表决 东所持表决
权的百分比 权的百分比 权的百分比
选举王军先生为第九届董事会
执行董事。
（4）中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案名称 有表决权股 有表决权股 有表决权股
股数 股数 股数
东所持表决 东所持表决 东所持表决
权的百分比 权的百分比 权的百分比
选举王军先生为第九届董事会
执行董事。
以上占比数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍
五入导致。
上述议案的具体内容见 2023 年 8 月 29 日刊登于中国证券报、证券时
报、上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限
公司第九届第十八次董事会决议公告》。
三、律师事务所对本次股东大会的法律见证意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证，并
出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
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