亚信安全: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-09-23 00:00:00
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证券代码:688225       证券简称:亚信安全   公告编号:2023-054
                亚信安全科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年9月22日
(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层
-1201&1202会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                    28
普通股股东所持有表决权数量                     286,236,148
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           73.7817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长何政先生主持,会议采用股东大会
现场投票和网络投票相结合的方式,对公司董事会及监事会提交的议题进行审
议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全
科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   人员列席了本次会议。
二、     议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
                                            得票数
                                            占出席       是
议案                                          会议有       否
                议案名称          得票数
序号                                          效表决       当
                                            权的比       选
                                            例(%)
       关于董事会换届选举何政为第二届董事会非独
       立董事的议案
       关于董事会换届选举黄海波为第二届董事会非
       独立董事的议案
       关于董事会换届选举吴强为第二届董事会非独
       立董事的议案
       关于董事会换届选举陆光明为第二届董事会非
       独立董事的议案
       关于董事会换届选举马红军为第二届董事会非
       独立董事的议案
       关于董事会换届选举刘东红为第二届董事会非
       独立董事的议案
                                            得票数
                                            占出席       是
议案                                          会议有       否
                议案名称          得票数
序号                                          效表决       当
                                            权的比       选
                                            例(%)
       关于董事会换届选举黄澄清为第二届董事会
       独立董事的议案
       关于董事会换届选举杨义先为第二届董事会
       独立董事的议案
       关于董事会换届选举郭海兰为第二届董事会
       独立董事的议案
                                                       得票数
                                                       占出席        是
议案                                                     会议有        否
              议案名称                      得票数
序号                                                     效表决        当
                                                       权的比        选
                                                       例(%)
       关于监事会换届选举赵安建为第二届监事会
       非职工代表监事的议案
       关于监事会换届选举董磊为第二届监事会非
       职工代表监事的议案
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
                              同意                  反对         弃权
议案
           议案名称                               票    比例 票          比例
序号                       票数         比例(%)
                                              数    (%) 数         (%)
       关于董事会换届选举何政为第
       二届董事会非独立董事的议案
       关于董事会换届选举黄海波为
       案
       关于董事会换届选举吴强为第
       二届董事会非独立董事的议案
       关于董事会换届选举陆光明为
       案
       关于董事会换届选举马红军为
       案
       关于董事会换届选举刘东红为
       案
       关于董事会换届选举黄澄清为
       第二届董事会独立董事的议案
       关于董事会换届选举杨义先为
       第二届董事会独立董事的议案
       关于董事会换届选举郭海兰为
       第二届董事会独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
量的二分之一以上表决通过。
三、   律师见证情况
 律师:吴一尘、刘盛尧
  律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人
员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
 特此公告。
                    亚信安全科技股份有限公司董事会

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