证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临088
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第三十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届监事会
第三十七次会议于 2023 年 9 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位
监事，9 月 22 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张
钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事
进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行 2023 年原有授信
额度 6.70 亿元基础上，申请新增授信额度 4.10 亿元，期限一年，由
控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保，公司向
中国农业发展银行石河子兵团分行申请 2023 年授信额度合计 10.80
亿元。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并签订建设项目工程总承包合同的议案；
同意公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司与公司控
股股东新疆天富集团有限责任公司就两项中标项目分别签订《建设项
目工程总承包合同》
，其中：新疆生产建设兵团第八师团场“三供一
业”给水改造项目—电气设备安装工程中标金额 1,261.86 万元；新疆
生产建设兵团第八师团场“三供一业”给水改造项目—给水管网工程
中标金额 8,699.48 万元，中标金额合计 9,961.34 万元。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 090《关于公司控股子公司中标关联方“三供一业”给水改造项目
并签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司为控股股东天富集团在交通银行不超过 5 亿元借款提
供担保，业务品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 091《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于公司为
控股股东天富集团提供担保的议案》。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 089《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
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