证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-056
江苏利通电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 9
月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集
并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的
议案
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激
励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情
形。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的
议案
公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计
划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》
《证券法》
《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发
展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案三：关于《公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>》的议案
公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查
后认为：本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司同日披露的《2023 年
限制性股票激励计划激励对象名单》。
公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
将在充分听取公示意见后，于 2023 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司监事会
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