证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2023-038
北京嘉曼服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召
开，本次会议的通知已于 2023 年 9 月 19 日（星期二）通过电子邮件的方式送达
全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张
小平、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不
超过人民币 78,600 万元的暂时闲置募集资金（包含募集资金进行现金管理后所
产生的利息）进行现金管理，主要购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资
期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理
财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。上述额度自公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚
动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司
出具了专项核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法
律法规和规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合
自身实际经营情况，董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用
超募资金 14,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.57%，以满足公
司日常经营需要。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司
出具了专项核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计 委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董
事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理石雷先生不再担
任公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去审计委员会 委员职务后石
雷先生继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据
《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》
等规定，公司董事会同意选举张 小平先生担任第三届董事会审计委员会委员，
任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整
后的董事会审计委 员会成员为：唐现杰、宁俊、张小平，其中唐现杰女士为召
集人。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》。
四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知》。
五、备查文件
集资金进行现金管理的核查意见；
金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京嘉曼服饰股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
