鞍钢股份: 鞍钢股份第九届第二十次董事会决议公告_股票频道

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份公告编号：2023-049
鞍钢股份有限公司
第九届第二十次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月18日以书面和电子
邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年9月22日以通讯方式召开第九
届第二十次董事会。董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席
本次会议董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选
举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举王军先生为公司第九届董事会董事长。
议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调
整董事会专门委员会成员的议案》。
调整后第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组
成如下：
主席：王军
成员：张红军、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实
主席：冯长利
成员：王军、汪建华、王旺林、朱克实
主席：汪建华
成员：王军、田勇、冯长利、王旺林、朱克实
三、备查文件
鞍钢股份有限公司
董事会

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