证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-084
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
七次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本
公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚
需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编
号：2023-085）。
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年第
四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后
《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马兵先生现任公司高级
管理人员，因涉及自身利益，马兵先生在审议该议案时回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈志健先生、陈渭
安先生在审议该议案时回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-087）。
公司拟定于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-088）。
三、备查文件
特此公告。
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