证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-048
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人
送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，
形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
为积极履行社会责任，公司拟以自有资金进行对外捐赠，金额135万元人民
币。
表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对
外捐赠的公告》（公告编号：2023-049）。
备查文件
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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