十届十一次董事会决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2023-076
龙元建设集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议已于 2023 年 9 月 19 日
以电话或邮件方式进行了会议召开的通知，2023 年 9 月 22 日上午 10:00 在上海市静
安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7
人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长
赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站。该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。
二、审议通过《为控股子公司提供担保的议案》；
本次担保是为满足公司控股子公司生产经营的资金需求，符合公司整体利益，担
保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》的相关规定，不会损
害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长在上述担保
金额内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
该议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站。
四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。
十届十一次董事会决议公告
具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。
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