债券代码:112825.SZ 债券简称:18 鲁西 01
中泰证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有限公司
第三次债券持有人会议决议公告
鲁西化工集团股份有限公司于 2018 年 12 月 11 日发行了鲁西化
工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)(债券简称“18 鲁西 01”、债券代码“112825.SZ”、
简称“本期债券”),
发行金额合计 9.00 亿元,当前余额 7.35 亿元。根据《鲁西化工集团
股份有限公司 2017 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以
下简称“《债券持有人会议规则》”)、《鲁西化工集团股份有限公司
下简称“募集说明书”)的相关规定,受托管理人中泰证券股份有限公
司召集的鲁西化工集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)2023 年第三次债券持有人会议(以下简称“本次
债券持有人会议”)于 2023 年 9 月 20 日召开。本次债券持有人会议
相关情况如下:
一、召开会议的基本情况
表决。
文件发送至会议指定邮箱的方式表决,并将原件送达至指定地址。
间结束后,中国证券登记结算有限责任公司提供的债券持有人名册为
准);如该日本期债券停牌,则为停牌前最后一个交易日。
方式送达受托管理人指定的电子邮件地址,以电子邮件到达受托管理
人系统的时间为准)
。
子邮件送达受托管理人指定邮箱(以电子邮件到达受托管理人系统的
时间为准),逾期送达或未送达投票文件的已办理出席登记的债券持
有人,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。
程序均符合法律、法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的
规定。
二、会议的出席情况
出席本次债券持有人会议的持有人(或代理人)合计持券 500,000
张,占本期债券存续本金总额(无表决权除外)的 6.80%。此外,本
期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次
债券持有人会议。
三、会议审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了:
《关于同意鲁西化工集团股份有限公司减少注册资本的议案》。
本期债券持有人会议表决结果:
议案 1:同意票 500,000 张债券,占本期债券存续本金总额(无
表决权除外)的 6.80%;反对票 0 张债券,占本期债券存续本金总额
(无表决权除外)的 0.00%;弃权票 0 张债券,占本期债券存续本金
总额(无表决权除外)的 0.00%。
根据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定,债
券持有人会议对表决事项作出决议,经代表本期债券存续本金总额
(无表决权除外)二分之一以上的债券持有人和/或代理人同意方可
生效。据此,本次会议的上述议案未获得超过持有本期未偿还债券总
额且有表决权的二分之一的债券持有人(或债券持有人代理人)同意,
本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、律师见证
见证律师认为,本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明
书》和《债券持有人会议规则》的规定,本次债券持有人会议召集人
具有合法资格,本次债券持有人会议的表决程序合法有效,因本次会
议的上述议案未获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二
分之一的债券持有人(或债券持有人代理人)同意,本次债券持有人
会议未形成有效决议。
五、备查文件
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年第三次债券持
有人会议参会文件和表决票;
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年第三次债券
持有人会议之法律意见书。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于鲁西化工集团股份有
限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年第
三次债券持有人会议决议公告》之盖章页)
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