证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-093
甬金科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 44,411,547 股。
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。
一、本次限售股上市类型
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）中国证监会于
票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，向 22 名特定对象以 27.02 元/股的
价格发行了 44,411,547 股公司股份，公司本次向特定对象发行 A 股股票总额为
公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。并于 2023 年 4 月 6 日，
将新增的 44,411,547 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成登记托管及限售手续。本次发行完成后公司总股本为 382,448,858 股（截至 2023
年 4 月 6 日）。
本次上市流通的限售股为上述向特定对象发行的限售股，涉及股东共计 22 名，
共计 44,411,547 股，占公司总股本（截至 2023 年 9 月 21 日公司总股本为
有限售条件流通股将于 2023 年 10 月 9 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行后（截至 2023 年 4 月 6 日），公司总股本为 382,448,858 股。
象已离职不再具备激励对象资格、第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标的
自 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 9 月 21 日，公司“甬金转债”共计转股 234 股。
截至 2023 年 9 月 21 日，公司总股本为 381,380,123 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次向特定对象发行股票认购对象均承诺认购的股份自发行结束之日起
截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关
承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司作为公司的保荐机构，对公司本次向特定对象发
行限售股上市流通情况进行了核查，并发表了如下核查意见：
经核查，华泰联合证券认为：
公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文
件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次
向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。
保荐机构对甬金股份本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 44,411,547 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限
剩余
售股占
序 持有限售股 本次上市流通数 本次实际可上 限售
股东名称 公司总
号 数量 量 市流通数量 股数
股本比
量
例
中国国际金融股份有限
公司
中国银河证券股份有限
公司
泰康资产管理有限责任
金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任
享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任
保险专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任
户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任
公司（泰康人寿保险有
限责任公司投连多策略
优选投资账户）
泰康资产管理有限责任
公司（泰康人寿保险有
限责任公司投连行业配
置型投资账户）
交银施罗德基金管理有
限公司
有限公司
华泰资产管理有限公司
（华泰优逸五号混合型
养老金产品-中国银行股
份有限公司）
华泰资产管理有限公司
（华泰资管-兴业银行-
华泰资产价值精选资产
管理产品）
华泰资产管理有限公司
（华泰优选三号股票型
养老金产品-中国工商银
行股份有限公司）
合计 44,411,547 0.1164 44,411,547 44,411,547 0
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 3、国有法人 11,102,884 -11,102,884 0
件 的 流 通 4、境外国有法人 0 0 0
股份 5、境外法人（含 QFII、RQFII） 4,626,202 -4,626,202 0
有限售条件的流通股份合计 45,474,426 -44,411,547 1,062,879
A股 335,905,697 44,411,547 380,317,244
无 限 售 条B 股 0 0 0
件 的 流 通H 股 0 0 0
股份 其他 0 0 0
无限售条件的流通股份合计 335,905,697 44,411,547 380,317,244
股份总额 381,380,123 0 381,380,123
八、上网公告附件
华泰联合证券股份有限公司关于甬金科技集团股份有限公司向特定对象发行
限售股上市流通的核查意见
特此公告。
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