华润双鹤药业股份有限公司
一、 会议时间：
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
三、 会议议程：
序号 审议内容
议案一
关于增补董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事缺额，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推
荐徐辉先生、林国龙先生担任公司第九届董事会董事。
本议案已经第九届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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