证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-038
哈尔滨哈投投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 52.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，张宪军副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务未能出席会议，赵洪波董事长授权委托公司副董事长张宪军出席并主持会议，
独立董事姚宏、张铁薇视频方式出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：汪晓雪、李宁
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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