证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-048
合肥工大高科信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 40,576,795
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.5855
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《合肥工大高科信息科技股份有
限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
规则》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
普通股 34,856,795 85.9032 5,720,000 14.0968 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举魏臻先
生担任第五届董
事会非独立董事
候选人的议案
关于选举诸葛战
斌先生担任第五
届董事会非独立
董事候选人的议
案
关于选举张汉龙
先生担任第五届
董事会非独立董
事候选人的议案
关于选举程运安
先生担任第五届
董事会非独立董
事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举吕蓉君
女士担任第五届
董事会独立董事
候选人的议案
关于选举廖朝晖
女士担任第五届
董事会独立董事
候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举姜志华
女士担任第五届
监事会非职工代
表监事的议案
关于选举徐丽丽
女士担任第五届
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
先生担任第五
届董事会非独
立董事候选人
的议案
关于选举诸葛
战斌先生担任
非独立董事候
选人的议案
关于选举张汉
龙先生担任第
独立董事候选
人的议案
关于选举程运
安先生担任第
独立董事候选
人的议案
关于选举吕蓉
君女士担任第
立董事候选人
的议案
关于选举廖朝
晖女士担任第
立董事候选人
的议案
关于选举姜志
华女士担任第
职工代表监事
的议案
关于选举徐丽
丽女士担任第
职工代表监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周世虹、刘琪
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券
法》
《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决
程序及表决结果合法有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
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