证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-095
浙江九洲药业股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次
会议于 2023 年 9 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于
理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第七届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会审议通过了公司
上述利润分配方案已于 2023 年 7 月实施，根据公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》、
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规规定及 2020 年
第一次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，同意对公司限制性
股票回购价格作相应调整。调整后，需要回购的 2020 年限制性股票价格由 15.46
元/股调整为 15.06 元/股；2022 年限制性股票价格由 23.57 元/股调整为 23.17 元/
股。
监事会认为：公司对限制性股票的回购价格进行的调整符合《上市公司股权
激励管理办法》、
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此
我们同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江九洲药业股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》，公告
编号：2023-096。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
限制性股票的议案》；
因公司原激励对象王绍东 2022 年度个人考核不达标、原激励对象王红哲、
孙益离职，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》第十三章第二条的规定：“（三）激励对象因辞职、公司裁员
而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限
售的限制性股票相应个人所得税”；及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定：“激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定
实施，具体如下：
激励对象上一年度考核结果 激励对象可解除限售比例（N）
S、A、B 100%
C、D 0%
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个
人当年计划解除限售额度×激励对象可解除限售比例（N）。激励对象当年不能解
除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”
监事会认为，公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合《2020 年限制
性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定，同意公司对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行
回购注销。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江九洲药业股份有限公司关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2023-097。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
条件成就暨部分解锁上市的议案》；
公司层面 2022 年度业绩考核已达到考核目标。激励对象个人考核层面，经
公司董事会薪酬与考核委员会审核，本次申请解锁的 81 名激励对象 2022 年度考
核结果均为 A 或 B 等级。根据《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》、
《浙江九洲药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》中关于限制性股票解锁条件的相关规定，公司 2020 年限制性
股票激励计划第三个锁定期的解锁条件已达成。
根据公司《激励计划（草案）》关于限制性股票解锁的条件以及第三个考核
周期的考核情况，本次符合解锁条件的激励对象共 81 名，解锁数量 540,900 股，
占目前公司总股本 899,492,328 股的 0.06%。经对涉及本次解除限售的激励对象
审核，监事会认为：2020 年限制性股票第三个解锁期解锁数量和人员的确定符
合激励计划的相关规定，激励对象解除限售的资格合法有效，监事会同意公司对
已满足条件的激励对象办理 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期股票解除
限售的相关事宜。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2020 年激励计划授予的限制性股票
第三期部分解锁暨上市的公告》，公告编号：2023-099。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
