证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-127
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
月 20 日以邮件、微信等方式发出。
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期即将到期，公
司拟延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期，有利于本次发行
事项的顺利进行，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期及相关授权有效期的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的《关于增加 2023 年度申请银行综合授信敞口额度的公
告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本次增加担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，且
提供担保风险处于公司可控制范围内。本次担保事项符合公司整体利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上的《关于增加 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计
的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件：公司第四届监事会第二十八次会议决议
特此公告。
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