证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-102 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第五十七次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十
七次会议于2023年9月22日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年9月14日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议
案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议
案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司向银行申请办理的综合授信提
供连带责任保证担保；
人福有限单独或共同为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北人
福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简
称“人福长江”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福
医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药荆州有限公司（以下简称
“人福荆州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）等 7 家子
公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
石”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：
被担保方
已实际为其 股东大会授
担保 被担 最近一期 担保金额
授信银行 期限 备注 提供的担保 权担保额度
方 保方 资产负债 （万元）
余额（万元） (万元)
率
中国工商银行股
北京 份有限公司湖北
医疗 人福 自贸试验区武汉
医药 片区分行
人福 平安银行股份有
有限 限公司武汉分行
替换过往
中国农业发展银
行宜昌市分行
人福 宜昌 元授信
医药 人福 中国民生银行股 替换过往
份有限公司宜昌 1年 20,000 万 ?20,000.00
分行 元授信
人福 ①
?232,000.00 ?280,000.00
医药
替换过往
武汉 湖北 中国农业发展银
人福 人福 行武汉东湖支行
元授信
人福
?50,000.00 ?85,000.00
有限
人福
替换过往 ?232,000.00 ?280,000.00
医药 湖北
平安银行股份有
人福 人福 限公司武汉分行
元授信 ?50,000.00 ?85,000.00
有限
中国民生银行股 替换过往
份有限公司武汉 1年 21,000 万 ?21,000.00
湖北 分行 元授信
?232,000.00
人福 渣打银行（中国） 替换过往
有限公司武汉分 1年 20,000 万 ?20,000.00
行 元授信
中国民生银行股 替换过往
人福
长江
人福 分行 授信
医药 中国民生银行股 替换过往
人福
医贸
分行 授信
人福 中国民生银行股 替换过往
医疗 68.20% 份有限公司武汉 1年 2,000 万元 ?2,000.00 ?3,000.00
器械 分行 授信
替换过往
人福 交通银行股份有 ②
荆州 限公司荆州分行
授信
人福 中国民生银行股 替换过往
康博 74.58% 份有限公司武汉 1年 4,000 万元 ?4,000.00 ?10,300.00
瑞 分行 授信
中国农业银行股 替换过往
湖北 人福 ③
人福 黄石
分行 授信
合计 ?213,500.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股
子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元，下同；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子
公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；
③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提
供的最高担保额度为 10,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子
公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年九月二十三日
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