证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-055
深圳普门科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日以现
场方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于 2023 年 9 月 19
日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生
主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律
法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
议案》
公 司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计
以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次注销不会对
公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2021 年股票期权激励
计划的实施，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事刘先成先生、
胡明龙先生、曾映先生、王红女士、项磊先生回避表决。独立董事对本项议案发
表了同意的独立意见。
行权期行权条件成就的议案》
董事会对激励对象名单进行核查后，认为其作为激励对象的行权资格合法有
效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据《公司 2021 年股票期
权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的
股票期权第二个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、
有效，满足本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件；本次行权
安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关
规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳普门科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权
第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事刘先成先生、
胡明龙先生、曾映先生、王红女士、项磊先生回避表决。独立董事对本项议案发
表了同意的独立意见。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
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