证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2023-040
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十五次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9
人，实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，与
会董事一致审议通过如下议案：
一、
《关于审议修订<公司董事会各专门委员会实施细则及议事清单>的议案》
为加强董事会专门委员会的建设，提高董事会决策的效率与专业性，为董事
会工作提供有力保障，特对公司现行版《董事会战略委员会实施细则》、
《董事会
提名委员会实施细则》、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会审计委
员会实施细则》进行修订，并对应调整了各专门委员会议事清单。
审议同意该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于审议<振华重工全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对
其增资>的议案》
审议同意该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司拟
引入战略投资者及员工持股平台对其增资的公告》（公告编号：临 2023-041）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
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