江苏金融租赁股份有限公司
会
议
资
料
江苏金融租赁股份有限公司
江苏金融租赁股份有限公司
会议时间：2023年9月28日（星期四）14：00
会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金
融租赁股份有限公司407会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：公司董事会
主 持 人：熊先根董事长
一、宣布会议开始
二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数
三、宣读股东大会会议须知
四、审议议案
序号 议案名称
关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交
易的议案
五、股东集中提问及回答
六、股东投票表决
七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果
八、宣布现场表决结果
九、见证律师宣读法律意见
十、宣布股东大会结束
江苏金融租赁股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大
会规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特
制订本须知。
尊重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声
状态，保障大会的正常秩序。
股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
求办理合格会议登记手续后方可出席会议。在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议登记终止。会议登记终止后，未经登记、迟到的股东不
计入出席会议股东人数及有效表决权股份数，但可列席会议。有
特殊情况的，需经会务工作组同意并申报见证律师同意后方可计
入出席会议股东人数及有效表决权股份数。
表决权等权利，股权登记日出现公司《章程》中规定相关权利受
到限制的情形除外。
填写《发言登记表》。会议主持人根据会议签到处提供的名单和
登记顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排
进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东
单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
回答时间合计不超过20分钟。股东发言或提问应与本次大会议题相
关，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过2分钟。公司董
事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东
的问题。
票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意
见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：
股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统
行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种
方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票
方 法 按 照 公 司 于 2023 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《江苏金融租赁股份有限公司关于召
开2023年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。
事及一名见证律师参加计票、监票工作。
相关内容详见公司2023年6月2日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见。
股东大会股东的住宿和接送等事项。
江苏金融租赁股份有限公司
序号 议案名称
关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立专业子公司暨关联交
易的议案
关于与法巴租赁集团股份有限公司合资设立
专业子公司暨关联交易的议案
各位股东：
为进一步增强江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金
租”或“公司”）业务专业化和国际化水平，巩固厂商租赁专业优
势，提升市场竞争力和影响力，公司拟与法巴租赁集团股份有限公
司（BNP Paribas Lease Group SA，以下简称“法巴租赁”）合资设
立专业子公司。
一、设立背景
金融租赁公司设立专业子公司，是提升公司在特定领域专业化
水平的重要举措。自2014年原中国银监会颁布《金融租赁公司专业
子公司管理暂行规定》以来，国内已有工银金融租赁有限公司、国
银金融租赁股份有限公司、交银金融租赁有限责任公司、招银金融
租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司、建信金融租赁有限公
司等多家金融租赁公司设立了航空、航运类的专业子公司。从国外
租赁业经验看，法巴租赁、法兴融资租赁公司、拉赫兰顿融资租赁
公司等大型租赁公司也普遍设立子公司，开展专业领域租赁业务。
法巴租赁是法国巴黎银行下属、欧洲领军租赁公司。2014年法
巴租赁投资入股江苏金租，双方共建厂融中心，引入大量国际一流
资源和先进经验，在行业内率先探索出一条以厂商租赁为特色的专
业化发展道路。为进一步调动法巴租赁积极性，更快更好吸收法巴
租赁先进的租赁经验，提升公司专业化水平，根据《金融租赁公司
管理办法》《金融租赁公司专业子公司管理暂行规定》等有关监管
办法，公司拟与法巴租赁合资设立一家专业子公司。其中江苏金租
出资55%，法巴租赁出资45%，江苏金租对子公司控股并实施并表管
理。
二、关于专业子公司的发展规划
（一）基本信息
公司与法巴租赁合资设立的专业子公司注册资本为10亿元人民
币。其中江苏金租以货币出资5.5亿元人民币，占公司注册资本的
专业子公司设立后，江苏金租厂融中心及其他部门的农业、科
技业务及其市场资源、员工队伍将转移至子公司运营。厂融中心除
农业、科技外的其他业务及资源将保留在江苏金租。上述安排有利
于集中市场和管理资源，吸引法巴租赁投入更多支持，促进子公司
加快专业化发展，为投资人创造长期回报。专业子公司与江苏金租
业务布局相互补充、不存在利益冲突。
（二）法人治理
代表人）；法巴租赁提名2名董事。
场总监；法巴租赁提名总经理、运营总监。
（三）运营管理
业务管理、风险管理、内部控制、综合管理等子公司基本制度。
向子公司提供：(1)风险、内控与合规；(2)监管政策执行；(3)运营和
信息技术；(4)融资支持；(5)法律和诉讼服务；(6)财务和税务；(7)人
力资源管理；(8)后勤保障等支持。法巴租赁拟提供：(1)客户推荐；
(2)业务拓展；(3)海外融资；(4)流程和IT；(5)自动决策模型等支持。
入、信息科技、人力资源等管理能力和运营环境，促使公司长期、
独立、可持续发展。
三、必要性和可行性分析
（一）必要性分析
合资设立独立运营的专业子公司，必要性在于：一是显著提高
了法巴租赁持股比例，有利于江苏金租更加充分引进法巴租赁农业
和科技租赁市场经验，吸取国际租赁业先进理念和做法，进一步深
化专业化发展。二是突破厂融中心作为江苏金租内设部门面临的考
核机制、用工机制、管理机制、国际资源限制，打造满足国际厂
商、零售客户需求的更高水平厂商租赁模式。三是专业子公司将精
耕农业、科技设备厂商租赁业务，助力相关实体企业加速设备更新
改造和厂商扩大销售，更好支持中国厂商“走出去”，提升金融服
务乡村振兴、数字中国建设质效。
（二）可行性分析
拟设专业子公司的发起人江苏金租、法巴租赁均具有良好的公
司治理结构，风险管理和内部控制健全有效。双方在业务存量、人
才储备等方面具备一定优势，在专业化管理、项目公司或子公司业
务开展等方面具有成熟的经验，能够有效支持专业子公司开展农
业、科技领域的融资租赁业务。
四、关联交易情况说明
截至2023年上半年末，法巴租赁持有公司股份比例5.03%，是公
司主要股东。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》和公司《关联交易管理办法》规定，本交易属
于“与关联人共同投资”，构成关联交易。
本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司关
联交易控制委员会已发表审核意见，独立董事已发表事前认可意见
和独立意见，均认为本关联交易定价公允，交易具有合理性和必要
性，符合商业化、市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情
况。
五、申请事项
综上所述，江苏金租与法巴租赁合资设立专业子公司，有利于
增强业务专业化和国际化水平，巩固厂商租赁专业优势，进一步提
升市场竞争力和影响力。现提请股东大会审议：
Group SA）合资设立专业子公司暨关联交易。
本事项尚需提交国家金融监督管理总局及其派出机构审批。
以上议案，请股东大会予以审议。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
