中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
会
议
资
料
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案二 关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使
权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关
事项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工
业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好
召开本次会议的各项工作。
二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会
股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的
营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法
出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人
员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符
合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书
面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如
涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
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四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取
非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。采取累积投票制的
议案，股东所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权，
股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按
得票多少依次决定董事人选。有关投票方式的具体说明详见股东大会
通知附件。
五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）
，14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802
会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2023 年 10 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
主持人：公司董事陆海粟先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的两项议案：
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议案》
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
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五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；
七、宣布现场会议结束。
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议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
为了进一步明确“公司党委研究讨论”是董事会、经营管理层决
策重大问题的前置程序，以及完善公司治理，拟对《中新苏州工业园
区开发集团股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）作出如下
修订：
序 修订前 修订后
号
新增一条 管理层决定重大问题时，应当事先
听取公司党委的意见和建议。
新增一条 按国家有关法律、法规的规定执行，
本章程如与日后颁布的法律、法规、
部门规章及规范性文件的强制性规
定相抵触时，按有关法律、法规、部
门规章及规范性文件的规定执行。
因本次《公司章程》修改系新增条款，故后续条款序号及引用其
他条款的序号也相应调整。除上述修改外，
《公司章程》中其他内容
未作变动。
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上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管
理层办理所涉及的工商变更登记或备案等相关事宜。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案请予审议。
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议案二
关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
董事会收到独立董事陈美凤女士的书面辞职报告,陈美凤女士因
在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事
管理办法》有关独立董事连任不得超过六年的规定，申请辞去公司第
六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。
根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同
意提名杨衍超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在股
东大会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会委员并担任审
计委员会主任及提名委员会委员，上述职务任期将自股东大会决议作
出之日起生效至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人简历详见
附件。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告 。
以上议案请予审议，并以累积投票表决方式进行表决。
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附件：独立董事候选人简历
杨衍超，男，新加坡国籍，1966 年 3 月出生，新加坡国立大学会
计系荣誉学士学位，完成哈佛商学院进阶管理课程，新加坡注册会计
师协会资深注册会计师。杨先生曾任新加坡旅游发展局、新加坡腾飞
置地（现为新加坡凯德集团）首席财务官。现任新加坡百汇信托基金
总裁兼执行董事、Constellar Holdings Pte Ltd（主要股东为新加
坡淡马锡控股）独立董事、审计委员会主席。
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