证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-093
神驰机电股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于
于 2023 年 9 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 9 月 21 日以现场和通
讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事
长刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就
的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期将于 2023 年 9 月
券交易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限
售条件成就的公告》（2023-094）。
表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票
公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期
即将届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股
权激励管理办法》
、公司《激励计划（草案）》与《考核管理办法》的有关规定。
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公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为 155 名激励对象
解除限售的主体资格合法、有效，同意公司对上述 155 名激励对象所获授的
（二）《关于回购注销部分限制性股票的议案》
首次授予的激励对象中 2 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司
拟以 7.83 元/股的价格回购注销上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 1.26 万股。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）。
表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票
监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规
定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制
性股票。
特此公告。
神驰机电股份有限公司监事会
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