希荻微: 希荻微第一届监事会第三十次会议决议公告_股票频道

证券代码：688173 证券简称：希荻微公告编号：2023-066
希荻微电子集团股份有限公司
第一届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十次
会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召
开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席周紫慧女士
主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集
团股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席周紫慧女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
（一）审议通过《关于作废 2022 年第三期限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 年第三期限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2022 年第三期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，决策程序合法、
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废 2022 年第三期
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于作废 2022 年第三期限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。
（二）审议通过《关于 2022 年第三期限制性股票激励计划第一个归属期符
合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2022 年第三期限制性股票激励计划第一个归属期的归属
条件已成就，符合归属条件的激励对象合计 20 名，可归属数量合计 175,500 股，
同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续，本事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年第三期限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于 2022 年第三期限制性股票激励计划第一个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2023-068）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，满足公司
经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符
合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会影响募集资金
投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。综
上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻
微电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-069）。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司监事会

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