证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-067
创业慧康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第三次会议的通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
会议于 2023 年 9 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
到董事 10 名，实到董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
《创业慧康科技股份有限公司章程》
等有关规定。
此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过以下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，并经董事会提名
委员会进行资格审核，同意选举陈中阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人（上述候选人简历详见附件），任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至八届董事会任期届满之日止。
表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
公 司 独 立 董 事 就上 述 事 项发 表 了 独 立意 见 ， 具 体内 容 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对
候选人进行表决。
二、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 10 月 13 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达
巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：此项议案以 10 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
附件：
一、非独立董事候选人简历：
陈中阳先生，1979 年出生，中国国籍，北京大学物理学、经济学双学士，
美国约翰霍普金斯大学计算机和电子工程博士。任北京医院协会信息管理专业委
员会委员、中国医院协会健康医疗大数据应用管理专业委员会委员、中国商业经
济学会创新创业专业委员会会长、北京市工商联青年企业家委员会副主任、第十
一届中国青年企业家协会会员。曾就职于方正信息产业集团战略投资部总监，方
正国际软件有限公司战略投资部总经理，北大方正信息产业集团副总裁，北大医
疗信息技术有限公司总裁。现任创业慧康科技股份有限公司总经理。
截至本公告日，陈中阳先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形；不属于失信被执行人。
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