证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-068
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于 2023 年 9 月 22 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件、微信方式
送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监
事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《<关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 2015 年至 2017 年度业绩承
诺实现情况的专项说明>的议案》
大信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了大信专审字[2023]第 1-04482 号《天海融合防
务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十三日
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